CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

TEFICAR, S.A.

Se convoca Junta General Estraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Calle San Fernando, 44 Bajo, C.P. 39010, Santander (Cantabria), a las 9:00 horas del día 6 de Junio de 2022, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quorum legalmente necesario, a la misma hora y lugar, el día 7 de Junio de 2022 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Renovación del Cargo de Administrador Único.

Segundo.- Facultar al nuevo Administrador para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

En Santander a 4 de Mayo de 2022.
Fdo. El Administrador Unico

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

TEFICAR, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Calle San Fernando, 44 Bajo, C.P. 39010, Santander (Cantabria), a las 9:00 horas del día 30 de Junio de 2022, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quorum legalmente necesario, a la misma hora y lugar, el día 1 de Julio de 2022 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021 y aprobación en su caso.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante dicho ejercicio 2021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día o que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según dispone el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

En Santander a 5 de Mayo de 2022.
Fdo. El Administrador Unico

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

TEFICAR, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Calle San Fernando, 44 Bajo, C.P. 39010, Santander (Cantabria), a las 9:00 horas del día 29 de Junio de 2023, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quorum legalmente necesario, a la misma hora y lugar, el día 30 de Junio de 2023 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022 y aprobación en su caso.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante dicho ejercicio 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día o que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según dispone el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

En Santander a 5 de Mayo de 2023.
Fdo. El Administrador Unico